Marco LegalAnalizando el nuevo documento del BIS: El perfil de los usuarios de criptomonedas
Nuevo documento del BIS: Conoce más sobre las consideraciones del BIS en relación a las criptomonedas y sus usuarios.
Nuevo documento del BIS: Conoce más sobre las consideraciones del BIS en relación a las criptomonedas y sus usuarios.
Compliance penal: ¿En qué consiste y qué objetivos y ventajas tiene? Conoce de las Infracciones que podrían ser: blanqueo de capitales, estafa, insolvencia punible, cohecho, apropiación indebida, tráfico de influencia.
Compliance deportivo: una herramienta de Tokio 2020 que puede ser replicada y aprovechada por todo el mundo.
Conoce las diferencia entre seguridad y privacidad: la dupla necesaria para la protección de la información.
Para cumplir con la Norma ISO 37001, conoce las competencias de un Auditor de Sistemas de Gestión Antisoborno.
Preservar la integridad: el máximo desafío del compliance en la época del COVID-19.
Estados Unidos es un país muy abierto a la inversión extranjera. Ahora mismo, hay una ventana de oportunidad debido a la recuperación económica post-Covid.
La nueva norma ISO 37301:2021, resulta de gran ayuda y se perfila como de uso frecuente en las organizaciones de Latinoamérica.
Conoce los 3 elementos principales de la evolución del compliance y prepárate para el futuro.
Conoce la importancia de la relación entre derechos humanos y compliance, así como su impacto en la cultura organizacional.