Marco LegalAnalizando el nuevo documento del BIS: El perfil de los usuarios de criptomonedas
Nuevo documento del BIS: Conoce más sobre las consideraciones del BIS en relación a las criptomonedas y sus usuarios.
Nuevo documento del BIS: Conoce más sobre las consideraciones del BIS en relación a las criptomonedas y sus usuarios.
Compliance penal: ¿En qué consiste y qué objetivos y ventajas tiene? Conoce de las Infracciones que podrían ser: blanqueo de capitales, estafa, insolvencia punible, cohecho, apropiación indebida, tráfico de influencia.
Estados Unidos es un país muy abierto a la inversión extranjera. Ahora mismo, hay una ventana de oportunidad debido a la recuperación económica post-Covid.
La nueva norma ISO 37301:2021, resulta de gran ayuda y se perfila como de uso frecuente en las organizaciones de Latinoamérica.
¿Qué novedad nos trae la norma 37301? ¿Por qué puede ser importante para una organización ceñirse a los requisitos de esta norma en materia de cumplimiento? Aquí te contaremos siete aspectos destacables de la nueva norma.
Compliance anticorrupción: La importante y necesaria simbiosis entre el derecho y los sistemas de gestión.
Conoce cómo prevenir un despido injustificado con sencillas medidas.