Transformo el mundo de los negocios a través de la integridad, aplicando los conceptos de la investigación forense, gestión de riesgos y compliance. Con más de 22 años de experiencia global, conferencista internacional, Blogger, profesor y coordinador académico en programas de posgrado y especialización, co-autor de libros y co-fundador de programas académicos y asociaciones (AMPEC).
Llevo la integridad al nivel básico, entre los niños (as) y jóvenes, basada en nuestra experiencia vertida en nuestra escuela académica. Es una labor intensa, pero gratificante porque busco transformar el mundo de los negocios e invertir en la esencia de nuestra economía mundial, en el ser humano, sin importar color, sexo o religión. Mantengo nuestra visión estratégica alineada a nivel mundial.
Trato con temas complejos tecnológicos que son estratégicos para todas las organizaciones, alineando la visión de la organización y la situación que vivimos en el mundo de los negocios. Propongo soluciones concretas para investigar y encontrar la causa–raíz y estandarizar u automatizar procesos complejos que pudieran ser vulnerables ante nuestra realidad y ambiente constantemente cambiante.
Asesoro a líderes de empresas a solucionar asuntos críticos de compliance, investigando asuntos internos que mantienen un impacto reputacional o financiero. A su vez, proveo soluciones integrales para buscar nuevas alternativas de negocios, invertir o expandir a mercados emergentes, desde de EE.UU. o recibir inversión extranjera con base a los principios de Compliance, aspecto clave competitivo.
Yo asesoro a compañías en la entrada y operación en Asia Pacífico, específicamente a la gestión de riesgos de Compliance. Me enfoco en crear una cultura prevención de riesgos y compliance dentro de start-up ventures y empresas multinacionales, particularmente en las formas o potenciales barreras o riesgos culturales en adherir nuevos clientes y promover los negocios. También aporto, con mi experiencia del mercado asiático, a todos los líderes y recursos globales de nuestra firma, para trabajar donde se necesitan investigaciones especializadas.
Conozco el mercado brasileño, los posibles riesgos a los que están expuestas las empresas a la hora de hacer negocio, conociendo la mentalidad de un oficial de cumplimiento. Por ello, ayudo a empresas navegar en un sistema complejo, más allá de la regulación, donde existe siempre la creatividad para “ganar”. En una investigación siempre vamos un paso al frente – contabilidad, procesos y TI.
Tengo mi historia profesional que me permite identificar los sacrificios para “cumplir” con la regulación. Sin embargo, esto no basta, debemos trascender y la academia es parte fundamental de mi carrera profesional. Creo programas educativos en línea para organizaciones, soy profesora y promuevo la cultura de integridad con una visión de remediación e investigación que busca la mejora continua.
Busco el balance entre las personas, sus derechos y obligaciones ante las organizaciones, el medio ambiente y las sociedades. Asesora a organizaciones que buscan trascender en materia de compliance y tener ese compromiso genuino y verdadero para construir un programa de integridad de alto impacto, conociendo sus riesgos e investigando denuncias para identificar la causa-raíz y su mejora continua.
Asesoro a empresas internacionales que estén expuestas a riesgos de compliance, tal como en el ámbito penal, anticorrupción, lavado de activo, entre otros. Proveo valor agregado implementando sistemas de gestión (re: antisoborno, compliance) para crear esa estructura que permita a los accionistas, partes interesadas y socios estratégicos de negocios hablar ese mismo lenguaje de integridad.
Asesoro a empresas internacionales en programas integrales de cumplimiento, basado en el conocimiento de sus riesgos operacionales y el marco jurídico aplicable. Comprometido con la cultura de integridad, mi trayectoria profesional como abogado y consultor en los sectores público y privado me permite brindar una estrategia de Compliance en los negocios, protegiendo la reputación de nuestros clientes, realizando investigaciones forenses y apoyando a las estrategias legales para prevenir potenciales pérdidas financieras y sanciones penales y administrativas.
Asesoro a nuestros clientes a implementar sistemas de gestión de riesgos de terceros para mitigar la exposición de nuestros clientes a los perjuicios legales, reputacionales y éticos que se pueden derivar de la contratación de un socio de negocios. Lidero las investigaciones de debida diligencia para ayudar a nuestros clientes a tomar decisiones informadas en sus procesos de selección de contrataciones y otros terceros y apoyo en las investigaciones forense de la firma. Soy el líder y coordinador de F&C Academy, nuestro instituto, especializado en cursos y certificaciones profesionales, en materia de Investigación Forense, Ética y Compliance.