F&C CONSULTING GROUPServicios
INVESTIGACIÓNIdentifica la causa con evidencias
Equipo especializado en investigaciones internas y forenses, con el objetivo siempre de encontrar la causa – raíz.
▪ Fraude interno.
▪ Incumplimientos a normativas locales e internacionales.
▪ Violaciones al código de ética y conducta por parte de los empleados y/o terceros.
▪ Robo de activos e información.
▪ Ciberataques.
NUESTRO ENFOQUE
Estrategia.
Entrevistas iniciales.
Evidencia electrónica.
Sistemas de información.
E-Discovery.
Minería de datos.
Análisis transaccional forense y contable.
Entrevistas confrontacionales.
Presentación.
Recomendaciones.
Peritaje contable o tecnológico.
COMPLIANCENuestra metodología
Identifica, gestiona e implementa metodología de riesgos conforme a temas reputacionales y normativos de cada organización.
▪ Corporativo & regulatorio.
▪ Gestión de riesgos.
▪ Políticas & procedimientos.
▪ Auditoría interna y terceros.
▪ Monitoreo y gestión de línea ética.
▪ Sistemas de gestión (Familia 37000).
CONTROL INTERNOPlan de Acción
Identifica y mapea procesos con sus potenciales riesgos, debilidades y posibles pérdidas, económica, operativa o reputacional.
▪ Auditoría interna.
▪ Riesgos y control.
▪ Prevención de pérdidas.
▪ Anti-fraude.
GESTIÓN DE RIESGOS DE TERCEROSNuestra metodología
Reconocemos que todos los terceros generan un riesgo diferente para la organización. Por tanto, éstos deben ser evaluados y controlados, siempre.
▪ Evaluaciones.
▪ Inteligencia corporativa.
▪ Gestión de contratos.
▪ Auditoría & monitoreo.
▪ Procedimientos.
▪ Herramientas tecnológicas.
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓNPlan de Acción
Protege los activos e información ante posibles vulnerabilidades o ataques, adoptando las mejores prácticas y normativas internacionales.
▪ Planifica
▪ Planifica y controla.
▪ Evaluación y respuesta.
ESGNuestra metodología
Cumple más allá de los estándares normativos, siendo parte de la cultura de la organización.
▪ Análisis de brecha e implementación.
▪ Cultura de ética y sostenible.
▪ Auditoría & reporteo.
CAPACITACIÓNF&CACADEMY
La experiencia a nivel global en prestigiosas universidades e institutos académicos fortalece la parte teórica y práctica, traída a la academia de una manera amena y sólida.
▪ In-Company.
▪ Abierto.
▪ e-Learnings.
▪ Certificaciones a nivel profesional.
▪ Programas universitarios.
CONOCE EL MERCADO. CONOCE LOS RIESGOS. INVESTIGACIÓN Y COMPLIANCE.
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