SEMINARIO INTERNACIONALCompliance Empresarial
SEMINARIO INTERNACIONAL | SIN COSTOCompliance Empresarial
Conocimientos legales, técnicas y prácticas para garantizar el cumplimiento normativo y ético de la organización.
Todas las organizaciones están expuestas a temas críticos que generan de una u otra manera impacto en la reputación; la creación de la cultura de integridad mediante la implementación de planes y programas de Compliance es fundamental para el desarrollo sostenible de la organización.
Por lo tanto, es indispensable conocer los mecanismos y herramientas para la creación de una cultura de integridad a través de los planes y programas de Compliance, adecuados al cumplimiento local e internacional en materia de combate al fraude, soborno, corrupción y responsabilidad penal de la persona jurídica.
SEMINARIO ONLINE EN VIVO | SIN COSTO10, 11 y 12 de Diciembre 2020
OBJETIVOS
Identificar las responsabilidades y las competencias officer para asegurar el cumplimiento normativo.
Analizar los delitos más relevantes y los requisitos.
Analizar los aspectos procesales de dicha responsabilidad.
Defensa de la competencia, conflicto de interés, entorno digital, fraude, corrupción.
Lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Entender los mecanismos de denuncia y tratamiento de su confidencialidad.
Aprender sobre los riesgos de ciberataques y cómo responder ante ellos.
AGENDA DEL SEMINARIO | PRIMER DÍACompliance Empresarial
Seminario dirigido a:
Dueños de Empresa, Directores Financieros, Contralores, Oficiales de Cumplimiento, Auditores Internos, Abogados Internos o Externos, y técnicos de cumplimiento normativo que quieren crecer, consolidar e impulsar su carrera profesional.
AGENDA DEL SEMINARIO | SEGUNDO DÍACompliance Empresarial
Networking
Reunimos a participantes clave de las principales empresas hispanas de Estados Unidos, México y América Latina y permite vincularse con sus colegas, clientes y proveedores.
AGENDA DEL SEMINARIO | TERCER DÍACompliance Empresarial
SEMINARIO COMPLIANCE | PONENTESCompliance Empresarial
REGISTRO AL EVENTO
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Seminario COMPLIANCE EMPRESARIAL
Conocimientos legales, técnicas y prácticas para garantizar el cumplimiento normativo y ético de la organización.
Todas las organizaciones están expuestas a temas críticos que generan de una u otra manera impacto en la reputación; la creación de la cultura de integridad mediante la implementación de planes y programas de Compliance es fundamental para el desarrollo sostenible de la organización.
CONOCE EL MERCADO. CONOCE LOS RIESGOS. INVESTIGACIÓN Y COMPLIANCE.
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