SEMINARIO INTERNACIONALCompliance Empresarial

SEMINARIO INTERNACIONAL | SIN COSTOCompliance Empresarial

Conocimientos legales, técnicas y prácticas para garantizar el cumplimiento normativo y ético de la organización.

Todas las organizaciones están expuestas a temas críticos que generan de una u otra manera impacto en la reputación; la creación de la cultura de integridad mediante la implementación de planes y programas de Compliance es fundamental para el desarrollo sostenible de la organización.

Por lo tanto, es indispensable conocer los mecanismos y herramientas para la creación de una cultura de integridad a través de los planes y programas de Compliance, adecuados al cumplimiento local e internacional en materia de combate al fraude, soborno, corrupción y responsabilidad penal de la persona jurídica.

SEMINARIO ONLINE EN VIVO | SIN COSTO10, 11 y 12 de Diciembre 2020

OBJETIVOS

CONOCER E IDENTIFICAR
Conocer los temas actuales de Compliance empresarial.
Identificar las responsabilidades y las competencias officer para asegurar el cumplimiento normativo.
ANALIZAR
Analizar la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Analizar los delitos más relevantes y los requisitos.
Analizar los aspectos procesales de dicha responsabilidad.
CONTROL Y PREVENCIÓN
Obtener las herramientas para identificar, controlar y prevenir incumplimientos en áreas de riesgo.
Defensa de la competencia, conflicto de interés, entorno digital, fraude, corrupción.
Lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
PLANEACIÓN
Desarrollar planes de mitigación y control para la gestión debida del programa de Compliance.
Entender los mecanismos de denuncia y tratamiento de su confidencialidad.
EVIDENCIA
Obtener y analizar la evidencia contable y tecnológica durante las investigaciones internas.
Aprender sobre los riesgos de ciberataques y cómo responder ante ellos.

AGENDA DEL SEMINARIO | PRIMER DÍACompliance Empresarial

Seminario dirigido a:

Dueños de Empresa, Directores Financieros, Contralores, Oficiales de Cumplimiento, Auditores Internos, Abogados Internos o Externos, y técnicos de cumplimiento normativo que quieren crecer, consolidar e impulsar su carrera profesional.

AGENDA DEL SEMINARIO | SEGUNDO DÍACompliance Empresarial

Networking

Reunimos a participantes clave de las principales empresas hispanas de Estados Unidos, México y América Latina y permite vincularse con sus colegas, clientes y proveedores.

AGENDA DEL SEMINARIO | TERCER DÍACompliance Empresarial

SEMINARIO COMPLIANCE | PONENTESCompliance Empresarial

REGISTRO AL EVENTO

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Seminario COMPLIANCE EMPRESARIAL

Conocimientos legales, técnicas y prácticas para garantizar el cumplimiento normativo y ético de la organización.

Todas las organizaciones están expuestas a temas críticos que generan de una u otra manera impacto en la reputación; la creación de la cultura de integridad mediante la implementación de planes y programas de Compliance es fundamental para el desarrollo sostenible de la organización.

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