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INVESTIGACIÓN FORENSE Y DISPUTASIdentifica la causa con evidencias

Contamos con la experiencia internacional y el equipo global especializado para realizar investigaciones de alegaciones, incidentes o disputas.

NUESTRO ENFOQUE

ENTENDIMIENTO
Plan de acción.
Estrategia.
Entrevistas iniciales.
PRESERVACIÓN
Documentación física.
Evidencia electrónica.
Sistemas de información.
ANÁLISIS
Debida diligencia.
E-Discovery.
Minería de datos.
Análisis transaccional forense y contable.
VALIDACIÓN
Evidencia.
Entrevistas confrontacionales.
REPORTE
Informe.
Presentación.
Recomendaciones.
Peritaje contable o tecnológico.

COMPLIANCENuestra metodología

Nos enfocamos en el desarrollo y robustecimiento del gobierno corporativo a través del diseño, implementación, monitoreo, auditoria, debida diligencia en antisoborno y anticorrupción y peritaje de Programas de Cumplimiento.

Virtual Compliance Office

Servicios tercerizados de cumplimiento corporativo con un enfoque basado en riesgos.

Regulatorio

Evaluación de riesgos e implementación de mecanismos de control para minimizar y gestionar el impacto reputacional.

Recursos Humanos

Gestionar el cambio del talento humano para permear la cultura de cumplimiento y reclutar el personal idóneo para la función.

Tecnología Seguridad de la Información

Servicios de evaluación, diseño e implementación de la Gobernabilidad de TI y Seguridad de la Información.

SISTEMA DE GESTIÓN & MEJORES PRÁCTICASPlan de Acción

Diseñamos, implementamos, operamos y evaluamos sistemas de gestión que fortalecen la cultura de cumplimiento, seguridad y antisoborno de las organizaciones.

GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTROLNuestra metodología

Asesoramos a nuestros clientes desde el inicio de sus operaciones y en el fortalecimiento de sus controles internos y ambiente de control con el fin de apoyar el logro de sus objetivos estratégicos.

Mapeo de Procesos

Identificación de los procesos claves, las entradas, procesos y salidas que impacten directamente a la operación.

Entrevista y metodología forense

Diagnóstico a través de entrevistas y validación de los comentarios vertidos para entender el entorno de la organización.

Implementación y Controles

Los riesgos y brechas identificadas deben tener una acción ligada a políticas, procesos, protocolos y controles claves e indicadores.

Monitoreo

El tratamiento de los riesgos e indicadores de gestión relacionado a los parámetros establecidos de eficacia y eficiencia.

CAPACITACIÓNF&CACADEMY

Creamos capacitaciones a la medida basadas en nuestra experiencia internacional, con un enfoque práctico / teórico para cubrir las necesidades de nuestros clientes y el mercado.

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