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F&C CONSULTING GROUPServicios

INVESTIGACIÓN FORENSE Y DISPUTASIdentifica la causa con evidencias

Contamos con la experiencia internacional y el equipo global especializado para realizar investigaciones de alegaciones, incidentes o disputas.

NUESTRO ENFOQUE

ENTENDIMIENTO

Plan de acción.
Estrategia.
Entrevistas iniciales.

PRESERVACIÓN

Documentación física.
Evidencia electrónica.
Sistemas de información.

ANÁLISIS

Debida diligencia.
E-Discovery.
Minería de datos.
Análisis transaccional forense y contable.

VALIDACIÓN

Evidencia.
Entrevistas confrontacionales.

REPORTE

Informe.
Presentación.
Recomendaciones.
Peritaje contable o tecnológico.

COMPLIANCENuestra metodología

Nos enfocamos en el desarrollo y robustecimiento del gobierno corporativo a través del diseño, implementación, monitoreo, auditoria, debida diligencia en antisoborno y anticorrupción y peritaje de Programas de Cumplimiento.

Virtual Compliance Office

Servicios tercerizados de cumplimiento corporativo con un enfoque basado en riesgos.

Regulatorio

Evaluación de riesgos e implementación de mecanismos de control para minimizar y gestionar el impacto reputacional.

Recursos Humanos

Gestionar el cambio del talento humano para permear la cultura de cumplimiento y reclutar el personal idóneo para la función.

Tecnología Seguridad de la Información

Servicios de evaluación, diseño e implementación de la Gobernabilidad de TI y Seguridad de la Información.

SISTEMA DE GESTIÓN & MEJORES PRÁCTICASPlan de Acción

Diseñamos, implementamos, operamos y evaluamos sistemas de gestión que fortalecen la cultura de cumplimiento, seguridad y antisoborno de las organizaciones.

ISO 37001 | Antisoborno

ISO 19600 - ISO 37301 | Cumplimiento

ISO 37002 | Canal de Denuncia

ISO 31000 | Riesgos

ISO 27001 | Seguridad de la Información

ISO 27032 | Ciberseguridad

PCI - DSS | Payment Card Industry Data Security Standards

COSO | Committee of Sponsorship Organization of the Treadway

COBIT | Control Objectives for information Technologies

ITIL | Information Technology Infrastructure Library

GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTROLNuestra metodología

Asesoramos a nuestros clientes desde el inicio de sus operaciones y en el fortalecimiento de sus controles internos y ambiente de control con el fin de apoyar el logro de sus objetivos estratégicos.

CAPACITACIÓNF&CACADEMY

Creamos capacitaciones a la medida basadas en nuestra experiencia internacional, con un enfoque práctico / teórico para cubrir las necesidades de nuestros clientes y el mercado.

CONOCE EL MERCADO. CONOCE LOS RIESGOS. INVESTIGACIÓN Y COMPLIANCE.

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